El Gobierno de Estados Unidos acusó a empresas mexicanas como CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de llevar a cabo acciones de lavado de dinero para el narcotráfico.
Mediante un comunicado en su cuenta de X, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en México informaron que se emitieron órdenes para identificar a tres instituciones financieras con sede en México, debido a una “preocupación” en materia de lavado de dinero.
Las ordenes emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos tienen relación con el tráfico ilícito de opioides, por lo que se prohibieron transferencias de fondos que involucren a:
- CIBanco
- Intercam Banco
- Vector Casa de Bolsa
CIBanco niega acusaciones de Estados Unidos por presunto lavado de dinero
Horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que investiga a CIBanco por presunto lavado de dinero, la empresa emitió un comunicado en el que respondió a los señalamientos.
En el comunicado, la empresa financiera rechazó las acusaciones, debido a que sentenció que "no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad" como denunciaron las autoridades estadounidenses más temprano.
De la misma forma, CIBanco aseguró en su comunicado que contrario a los dichos, ha cumplido de forma adecuada con “todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes”.
Además, tras resaltar que opera bajo “una rigurosa regulación nacional e internacional”, el banco coincidió con la respuesta que la Secretaría de Hacienda emitió, en torno a la petición de datos probatorios sobre los señalamientos.
Asimismo, luego de apuntar que Hacienda no recibió ningún elemento que pruebe las acusaciones en su contra, CIBanco apuntó que “no se identifican elementos que comprometan” su operación y actuación.
Por otro lado, ante la preocupación de los clientes, la empresa garantizó que sus recursos están “protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad”.
Al concluir su repuesta, sostuvo que se mantiene en comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes, además de que refrendó su plena disposición para colaborar.
Intercam Banco rechaza versión de Estados Unidos y niega vínculo con lavado de dinero
A través de un comunicado, Intercam Banco negó que esta empresa este ligada a actividades ilícitas, específicamente al lavado de dinero, como lo ha asegurado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Intercam Banco reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia y se deslindó de las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos, que vincula a la empresa con el narcotráfico.
Tras negar tener relación con el lavado de dinero, Intercam Banco afirmó que seguirá operando con normalidad y le recordó a sus clientes que sus depósitos “están protegidos”.
La institución financiera adelantó que se mantendrá en contacto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Vector Casa de Bolsa responde a Estados Unidos: rechaza acusaciones
Vector Casa de Bolsa, una de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, respondió a las acusaciones,
La empresa, propiedad de Alfonso Romo, explicó que rechaza las imputaciones que realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, escudándose en la respuesta que dio previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
Esto fue que no se había recibido evidencia alguna que identificara actividades ilícitas.
Vector Casa de Bolsa, además, dio garantías a sus inversores, asegurando que su dinero estaba seguro.
“Es importante subrayar que las inversiones de todos y cada uno de los clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, como lo ha sido a lo largo de los 50 años de trayectoria de Vector”.
Vector Casa de Bolsa
Secretaría de Hacienda pide pruebas a Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero contra bancos de México
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya se pronunció por las acusaciones y sanciones de Estados Unidos contra bancos mexicanos por lavado de dinero del narcotráfico.
A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Hacienda de México confirmó que pidió pruebas a Estados Unidos sobre las acusaciones que sostiene.
Ello porque aclaró que el Departamento del Tesoro sí notificó a la UIF y a Hacienda sobre las presuntas irregularidades de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Ante esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó pruebas del vínculo de las instituciones referidas con las actividades ilícitas mencionadas, que pudieras ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
No obstante, la Secretaría de Hacienda informó que hasta el momento no han recibido ningún dato probatorio sobre las acusaciones de lavado de dinero del narcotráfico.
El Departamento del Tesoro sí proporcionó información sobre algunas transferencias electrónicas con empresas chinas legalmente constituidas, pero el Gobierno de México precisó que se encuentran dentro del margen de lo legal.
En cambio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emprendió una revisión que encontró problemas administrativos que ya fueron sancionados, más no se detectaron actividades ilícitas.
“De contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.
SHCP
Estados Unidos acusa a bancos en México de lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo
En el mismo mensaje, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó la medida en contra de empresas mexicanas acusadas de lavado de dinero, es una de las primeras acciones en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
Dichas leyes otorgan facultades al Departamento del Tesoro para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles, por medio de la Red de Control de Delitos Financieros.
En este sentido, el Gobierno de Estados Unidos enfatizó que dichas acciones se enmarcan en un contexto de la sólida relación intergubernamental con México, “cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información”.
¿De qué acusa Estados Unidos a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa?
En torno a las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos en contra de las empresas mexicana CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, cabe puntualizar el caso de cada unas de estas compañías.
En el caso de CIBanco, el Departamento del Tesoro señala que esta empresa facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
“Entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2,1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos”,
Gobierno de Estados Unidos
En lo respectivo a Intercam, Estados Unidos acusa a esta empresa de haber procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses, las cuales financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.
Por ejemplo, a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China. Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam.
Gobierno de Estados Unidos
Mientras que en el caso de Vector Casa de Bolsa, el Departamento del Tesoro afirma que la compañía facilitó la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
“Por ejemplo, de 2013 a 2021, una mula de dinero del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector. Además, la orden describe cómo, de 2018 a 2023, se descubrió que Vector había realizado pagos por más de un millón de dólares en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China, conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos. Estos pagos ilustran deficiencias significativas en los controles ALD/CFT de Vector”.
Gobierno de Estados Unidos