Estados Unidos sancionó a personas y empresas vinculadas con el narcotráfico; conoce la lista de los involucrados por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
Hoy lunes 31 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que sancionó a seis personas y siete empresas por vínculos con el narcotráfico.
Las sanciones se dan en el contexto de las acciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para combatir el tráfico de drogas en el país, motivo por el que declaró a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.
Estados Unidos sanciona a personas y empresas asociadas al lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa
El encargado del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el Cártel de Sinaloa es el principal grupo criminal dedicado a la fabricación y distribución de fentanilo, la droga que más preocupa a Estados Unidos.
Como parte de sus actividades ilícitas se destaca el delito de lavado de dinero, el cual se realiza gracias a “facilitadores financieros confiables”, algunos de los cuales ya fueron sancionados por Estados Unidos.
Se trata de seis personas y siete empresas, que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, conforman esta red para el lavado de dinero a nombre del Cártel de Sinaloa.
Esta es la lista de personas y empresas sancionadas por Estados Unidos vinculadas al Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos desplegó la lista de las personas y empresas sancionadas por narcotráfico y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Las seis personas sancionadas son:
- Enrique Dann Esparragoza Rosas
- Alberto David Benguiat Jiménez
- Christian Noe Amador Valenzuela
- Israel Daniel Paez Vargas
- Salvador Díaz Rodríguez
- Alan Viramontes Sesteaga
Y las siete empresas sancionadas son las siguientes:
- Grupo Unter Empresarial S.A. de C.V., con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México
- Grupo Vindende S.A de C.V., con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México
- Grupo Zipfel de México S.A. de C.V., con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México
- Productions Pipo S. de R.L. de C.V., con sede en Ecatepec, Estado de México
- Personas Unidas Hoas S.A.P.J. de C.V., con sede en la CDMX
- Scatman & Hatman Corp. S.A.P.J. de C.V., con sede en la CDMX
- Tapgas México S.A. de C.V., con sede en Culiacán, Sinaloa
