Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, pide pruebas a Estados Unidos del supuesto lavado de dinero en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Luego del comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que acusa a bancos mexicanos de estar involucrados en lavado de dinero para cárteles, la presidenta de México aseguró que “no hay pruebas” contundentes.
Además, destacó que en la Cámara de Senadores ya se aprobó una ley en contra del lavado de dinero.
Claudia Sheinbaum pide pruebas a Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa
Al iniciar la conferencia mañanera del pueblo del jueves 26 de junio, la presidenta de México tomó un espacio para hablar de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que acusa a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de lavado de dinero.
La presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que semanas atrás había recibido información de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos “muy general”, sobre estas acusaciones de lavado de dinero en estas instituciones financieras mexicanas, pero no se explicaban, ni cómo ni porqué tenían este argumento.
Agregó que ante esta poca información al respecto, junto con la Secretaría de Haciendo solicitaron saber más.
“Venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuáles consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero. Parte de la información fue publicada el día de ayer en la documentación que presenta el Departamento del Tesoro.
Ante ello, lo que decidimos con la Secretaría de Hacienda fue solicitar más información"
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Dijo que la información que les había proporcionado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre este lavado de dinero por parte de instituciones financieras mexicanas, era basada a través de transferencias que se hicieron en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de empresas chinas con empresas mexicanas.
Aclaró la presidenta de México que las empresas chinas que también se mencionan en el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son compañías legalmente constituidas.
Explicó además que México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares hasta 2024, de esta cifra dijo que el hecho de que haya transferencias entre empresas chinas y mexicanas no significa que exista lavado de dinero.
Incluso hizo una comparación entre el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es mayor al que tiene México.
Por ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), consideraron que la información dada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no era suficiente y solicitaron más.
“¿Qué se hace?, se pide más información al Departamento del Tesoro, si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero para que se pudiera revisar por las instituciones mexicanas, tanto la UIF como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es las institución que corresponde revisar a las instituciones financieras"
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Declaró que no hubo más información, sin embargo, la Secretaría de Hacienda decide iniciar una investigación a través de lo que se está presentando por parte del gobierno americano.
Claudia Sheinbaum pide pruebas a Estados Unidos por acusaciones de lavado de dinero en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa; aclara sanciones de su gobierno
Sobre este mismo tema, Claudia Sheinbaum dijo que tanto la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hicieron una revisión en estas tres instituciones financieras y encontraron faltas administrativas que no tienen que ver con lavado de dinero.
Advirtió que si hay pruebas de lavado de dinero en México se actúa “administrativamente e incluso penalmente”, pero si no hay pruebas no se puede actuar.
“Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que hay lavado de dinero se actúa administrativamente e incluso penalmente, pero si no hay pruebas no se puede actuar. Esta es nuestra posición, nosotros no vamos a cubrir a nadie no hay impunidad pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos sino con pruebas contundentes”
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Agregó que la relación que se tiene con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación.