La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial en CIBanco e Intercam Banco ante la acusación del gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, a lo que CIBanco ya respondió que va a colaborar con las autoridades de los dos páises para esclarecer la situación.
En su cuenta de X, la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco con el fin de proteger a los ahorradores y acreedores. Esta medida se decreta cuando:
- existen señales de operaciones ilícitas, como lavado de dinero;
- Riesgo para los ahorradores o el sistema financiero;
- Investigaciones internacionales graves
Ayer, miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un comunicado con acusaciones por lavado de dinero contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, esta última del empresario Alfonso Romo —ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
CNBV decreta intervención gerencial tras acusación de Estados Unidos por lavado de dinero; CIBanco responde que colaborará
Luego de que la CNBV decretó una intervención gerencial temporal en dos instituciones financieras, CIBanco anunció que va a cooperar con autoridades de México y Estados Unidos, tras los señalamiento de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro.
Cabe recordar que la decisión de la CNBV cosiste en sustituir los órganos de gobierno y representantes legales de CIBanco e Intercamb Banco, así como la designación de un apoderado destinado por la autoridad.
“Se colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos, dentro de un marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventae cualquier posible preocupación detectada por la CNBV y FINCEN”
CIBanco
¿Qué significa que la CNBV haya decretado la intervención gerencial en CIBanco e Intercam por acusación de lavado de dinero?
Según la CNBV, la intervención gerencial de CIBanco e Intercam Banco tiene el objetivo de sustituir a los órganos administrativos y a sus representantes legales para salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones.
Es decir, la medida extraordinaria está prevista en la Ley de Instituciones de Crédito de México e implica que el gobierno de México toma el control temporal de la administración operativa de ambas instituciones financieras para supervisar, investigar y corregir posibles irregularidades.
Lo anterior dijo dadas las implicaciones que puedan tener en estos bancos las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.
La Comisión señaló que las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y que seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.
Esto puede hacer la CNBV tras decreto de intervención gerencial en CIBanco e Intercam Banco
Con esta intervención gerencial, la CNBV puede designar a interventores gerenciales que asuman las funciones de la administración de CIBanco e Intercam Banco, es decir, que sustituyen al director general y al consejo de administración.
Asimismo, supervisan operaciones clave y decisiones financieras en tiempo real.
También impiden que se tomen decisiones que puedan afectar la estabilidad del banco o del sistema financiero.
Sin embargo, esta medida no implica la quiebra ni el cierre del banco, que sigue operando, pero con estricto escrutinio.
Hasta el cierre de esta nota, no se ha anunciado ninguna medida contra Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de Oficina de Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
ABM asegura que acusaciones contra CIBanco e Intercam Banco no afectan estabilidad financiera
La Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que no hay riesgo para el sistema financiero mexicano derivado de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco e Intercam Banco, sin mencionar a Vector Casa de Bolsa.
En un comunicado, señaló que los señalamientos contra ambos bancos no afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual dijo “se mantiene sólido y bien capitalizado”.
La ABM explicó que la intervención anunciada por la CNBV busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios.
Además, sostuvo que mantiene una colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras, regulatorias, y con las instituciones bancarias que integran la Asociación.
Para finalizar, indicó que permanece atenta a las determinaciones que tomen las autoridades competentes y refrendó su compromiso con el cumplimiento de la regulación vigente.