Un grupo de mexicanos y sus negocios han sido sancionados por Estados Unidos bajo la acusación de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, proveniente del tráfico de fentanilo.
Así lo dio a conocer el gobierno de la nación norteamericana, asegurando que son un total de seis empresas y al rededor de 15 personas las acusadas por este delito.
“El gobierno del presidente (Joe) Biden continuará usando todas las herramientas a su disposición para atacar a los cárteles violentos” adelantó Estados Unidos sobre las sanciones por lavado de dinero.
Las cuales, declaran que propiedades y activos de los mexicanos y sus negocios en la demarcación, serán bloqueados por su vinculación con el Cártel de Sinaloa; ellos son los castigados.
¿Quiénes son los seis negocios y quince mexicanos sancionados por Estados Unidos por lavado de dinero? Estos son sus nombres
A través del subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, Estados Unidos anunció que sancionó a una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa conformada por los siguientes seis negocios:
- Smart Depot, comercio de celulares y accesorios
- Celullandia Taller & Store, comercio de celulares y accesorios
- Bufaluss, venta de alimentos
- Dulce Volcán, venta de alimentos
- Royal Room Dress, comercio de ropa
- Total Look, comercio de ropa
De acuerdo con Estados Unidos, a través de estos seis negocios, sus dueños y asociados fungían como intermediarios económicos de las ventas de fentanilo del Cártel de Sinaloa en su nación.
Así pues, los 15 mexicanos que también fueron sancionados por lavado de dinero en dichos organismos, según el reporte de Adewale Adeyemo, se identifican como:
- Arturo D’Artagnan Marín González
- Porthos Marín González
- Karla Gabriela Lizarraga Sánchez
- Víctor Lizarraga Martínez
- Jesús Norberto Lizarraga Hernández
- Alexis Vergara Meza
- Edy Vergara Meza
- Rolando Verduzco Castro
- Jesús Manuel León “El Güero de las Trancas”
- Adilene Mayre Robledo Arredondo
- Ivan Yareth Robledo Arredondo
- Alan Núñez
- Jesús Tirado Andrade
- Jorge Alejandro García Belazco
- Mayra González
Esta es la sanción a negocios y mexicanos por lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
Dado que las seis empresas y 15 mexicanos enunciados formaban parte de una red que propicia el tráfico de fentanilo en Estados Unidos, la legislación de este país impuso una importante sanción.
De esta destaca que por su vinculación y el lavado de dinero para beneficio del Cártel de Sinaloa, todas las propiedades y los activos que sean del poder de los mexicanos serán bloqueados.
Por ende, a pesar de que los bienes estén en posesión o designación de personas en Estados Unidos, ya no podrán acceder a ellos por el modo obtención y su manejo ilícito.
El gobierno del presidente (Joe) Biden continuará usando todas las herramientas a su disposición para atacar a los cárteles violentos que se lucran con las ventas mortales de fentanilo en Estados Unidos.
Adewale Adeyemo