Las autoridades de justicia de Andorra reabrieron el caso por presunto lavado de dinero en el que habrían participado Manlio Fabio Beltrones Rivera y a su hija Sylvana Beltrones, actual senadora del PRI.
De acuerdo con información revelada por El País, tanto Manlio Fabio Beltrones como su hija Sylvana Beltrones fueron citados a declarar en Andorra por lavado de dinero a petición de una jueza de ese país.
El periódico español detalló que el magistrado Joan Carles Moynat remitió la petición de ayuda a las autoridades mexicanas desde el pasado mes de marzo para que Manlio Fabio Beltrones y su hija emitan su declaración por videoconferencia.
Cabe recordar que Sylvana Beltrones ya había sido señalada de ocultar 10.4 millones de dólares (alrededor de 177.5 mdp) en Andorra, entre los años 2009 y 2010.
Andorra investiga si Manlio Fabio Beltrones y su hija Sylvana Beltrones lavaron dinero para El Chapo Guzmán y otros capos
Tras ocho años de haber iniciado las investigaciones por presunto desvío de recursos de Manlio Fabio Beltrones y su hija Sylvana, ahora las autoridades de Andorra investigan un posible lavado de dinero hacia Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y otros capos del narcotráfico.
En la solicutud de auxilio judicial enviada a México, el magistrado a cargo cita un informe de la DEA en el que se explica que Manlio Fabio Beltrones presuntamente protegió durante su trayectoria política a cuatro narcotraficantes y participó en esquemas de lavado de dinero.
Según el informe citado por el magistrado, algunos de los narcotraficantes protegidos por el exlíder del PRI fueron:
- Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán
- Héctor Luis Palma Salazar, alias ‘El Güero’ Palma
- Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cartel de los Beltrán Leyva
- Amado Carrillo Fuentes, alias ‘El Señor de los Cielos’
Por lo que el magistrado acusa el vínculo de Manlio Fabio Beltrones con líderes del narcotráfico mexicano.
No obstante, Beltrones Rivera negó su supuesta relación con el Chapo Guzmán y otros capos, así como de tener alguna cuenta bancaria en Andrra. Y reiteró a El País que lo volverá a hacer en los mismos términos ante las autoridades de Andorra.
Acusan que Sylvana Beltrones ocultó 10.4 mdd en Andorra entre 2009 y 2010
El País sostiene que la senadora Sylvana Beltrones ocultó 10.4 millones de dólares (alrededor de 177.5 millones de pesos) en Andorra, entre los años 2009 y 2010, cuando tenía 26 años, no tenía ningún cargo público y su padre Manilio Fabio Beltrones era el coordinador del PRI en el Senado.
Cuando la información fue publicada en 2021, Sylvana Beltrones negó los señalamientos en su contra al asegurar que no tiene ninguna cuenta bancaria en Andorra y que nunca ha visitado ese país.
En un comunicado compartido en redes, explicó que su único vínculo con Andorra es que “hace más de doce años, siendo una joven empresaria, fui socia de un negocio mercantil” conocido como Habica S.A. de C.V, una tienda de artículos para el hogar.
Sin embargo, detalló que su negocio estaba en un inmueble que era propiedad de otra persona y que fue vendida en el 2009 a Banca Privada d’Andorra, por lo que su empresa se vio afectada y tuvo que cerrar.
Si bien el caso de presunto lavado de dinero por parte de Manlio Fabio Beltrones y su hija Sylvana Beltrones fue abierto desde 2015, este fue provisionalmente cerrado tan sólo tres años más tarde.
Esto luego de que en 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) envió a las autoridades de Andorra un informe de no ejercicio de la acción penal.