La noche del miércoles 25 de junio 2025 CIBanco, Intercam y Vector emitieron su respuesta oficial a la Embajada de Estados Unidos en México.
Y es que fue este día cuando la Embajada de Estados Unidos difundió que el Departamento del Tesoro de dicho país acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero proveniente del narcotráfico.
Según la información, autoridades de Estados Unidos emitieron órdenes para identificar a por lo menos tres instituciones bancarias con sede en México, argumentando que existe “preocupación” en materia de lavado de dinero, vinculada al tráfico de drogas.
CIBanco responde a la Embajada de Estados Unidos en México; rechaza acusaciones por supuesto lavado de dinero del narcotráfico
Mediante un comunicado emitido este mismo miércoles, CIBanco respondió a la Embajada de Estados Unidos en México por acusaciones en su contra
En la misiva, la entidad bancaria rechazó las acusaciones, asegurando que "no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad“, tal y como asegura la información de la Embajada estadounidense.
CIBanco reiteró que todas sus operaciones cumplen con los lineamientos que estipulan las autoridades correspondientes.
Según argumento CIBanco en el comunicado, no existen elementos que vinculen las operaciones que realizan con actividades de procedencia ilícita.
Al finalizar su comunicado CIBanco se dijo dispuesto a colaborar con autoridades de Estados Unidos, señalando que mantiene comunicación constante con autoridades tanto de dicho país, como de México.
Intercam niega señalamientos de la Embajada de Estados Unidos en México
Por su parte, Intercam negó tajantemente cualquier relación vinculada al narcotráfico, puntualmente lavado de dinero, como lo dio a conocer la Embajada de Estados Unidos en México por parte del Departamento del Tesoro estadounidense.
En un comunicado, Intercam refrendó su compromiso con la transparencia y la legalidad, señalando que cuenta con más de 30 años de experiencia operando en apego a todas las normativas internacionales vigentes.
Es decir, aseguró que sus operaciones se rigen bajo las medidas de prevención de actividades ilícitas como lavado de dinero y financiamiento de terrorismo.
Intercam subrayó que los señalamientos por parte de las autoridades de Estados Unidos excluyen a las subsidiarias que operan en dicho país.
Por ello mantiene estrecha comunicación con autoridades mexicanas, a la espera de las investigaciones correspondientes.
Vector niega acusaciones de la Embajada de Estados Unidos en México
Vector Casa de Bolsa no se quedó atrás, pues también emitió un comunicado para rechazar las acusaciones de la Embajada de Estados Unidos en México en su contra.
De acuerdo con el documento, Vector indicó que cuenta con más de 50 años de experiencia, en donde opera con altos estándares en el cumplimiento de normas, auditorias internas y supervisiones internacionales.
Señaló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó pruebas que vinculen a Vector con las acusaciones que se le imputan, mismas que manifestaron no fueron entregadas.
Por ello reiteró que todas sus operaciones, señaladas de estar relacionadas al narcotráfico, corresponden a transacciones hechas con empresas legalmente constituidas.
En tanto, aseguró que autoridades mexicanas han realizado observaciones administrativas, mismas que fueron atendidas y sancionadas conforme a la ley.
Por ello Vector se dijo dispuesto a colaborar con autoridades de Estados Unidos, con la intención de aclarar cualquier acusación en su contra.
Esto dijo la embajada de Estados Unidos en México de CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa
Este día la embajada de Estados Unidos en México reveló información del Departamento del Tesoro, la cual asegura CI Banco, Intercam Banco y Vector están involucradas en la administración de recursos provenientes del narcotráfico.
En el caso de CIBanco, autoridades aseguran que esta institución permitió la creación de una cuenta para supuestamente blanquear cerca de 10 millones de dólares, esto a nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
Intercam habría procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses, mismos que estarían relacionados con la compra de precursores químicos provenientes de China, con las que grupos del narcotráfico llevarían a cabo actividades iliciticas.
En el caso de Vector, el banco permitió la compra de precursores químicos de China, todo con la intención de robustecer actividades ilícitas por parte de los criminales.